Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που λυμαίνονταν ΜΚΟ, η οποία φέρεται να ιδιοποιούνταν χρήματα από δωρεές προορισμένες για θεραπείες παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία μητέρας, η οποία διαπίστωσε ότι ποσό 300.000 ευρώ που είχε συγκεντρωθεί για τον καρκινοπαθή γιο της δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων αποκαλύφθηκε κύκλωμα με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 2,8 εκατ. ευρώ.
Κατά την περίοδο 2018-2026, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου πρωταγωνιστή κατατέθηκαν συνολικά 5,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο λόγω αδηλοποίητων μετρητών από κουμπαράδες. Τα χρήματα διακινούνταν μέσω πολλαπλών λογαριασμών και υπηρεσιών όπως το IRIS, προκειμένου να καταλήξουν σε πολυτελή διαβίωση, αγορές επώνυμων ειδών και ακριβά καταλύματα, καθώς και σε εικονικές εταιρείες.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται γνωστά πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο (εφοπλίστριες, τραγουδιστές, αθλητές και influencers) που είχαν κάνει δωρεές, τις οποίες η οργάνωση εκμεταλλευόταν για να προσδίδει στον εαυτό της κύρος και αξιοπιστία. Τα εν λόγω πρόσωπα συμμετέχουν στη δικογραφία αποκλειστικά ως δωρητές, χωρίς καμία ποινική εμπλοκή.
Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 37χρονος διοχέτευσε 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικές πλατφόρμες και επένδυσε πάνω από 250.000 ευρώ σε ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ομάδες, επιχειρώντας να ελέγξει διοικητικά τα σωματεία και να χειραγωγήσει αγώνες μέσω παράνομων πληρωμών σε διαιτητές. Οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις χρημάτων, οχημάτων και πολυτελών αντικειμένων, ενώ δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί και στοιχηματικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων, οι οποίοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
