Ένα εκτεταμένο κύκλωμα διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ, ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δραστηριοποιούνταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έφερε στο φως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με έρευνες και κατασχέσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Λουξεμβούργο κατόπιν αιτήματος του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο, πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε συλλήψεις — τρεις στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να διέπραττε απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, διακινώντας και πωλώντας έξυπνα κινητά τηλέφωνα μέσω δικτύου εταιρειών και «εξαφανιζόμενων εμπόρων» με έδρα τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Αλβανία. Ως «εξαφανιζόμενοι έμποροι» χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που εισπράττουν τον ΦΠΑ από τους τελικούς αγοραστές και εξαφανίζονται πριν τον αποδώσουν στα κρατικά ταμεία. Από την παράνομη αυτή δραστηριότητα, οι εκτιμώμενες απώλειες φορολογικών εσόδων ανήλθαν σε 80 εκατομμύρια ευρώ για τη Σουηδία και σε 34 εκατομμύρια ευρώ για τη Γερμανία.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η οποία συνδέεται με τη ευρύτερη έρευνα «Midas» που συντονίζουν τα γραφεία του Μονάχου και της Κολωνίας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε χώρους υπόπτων και εμπλεκόμενων εταιρειών με τη συνδρομή των εθνικών αρχών της Κύπρίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί ύψους έως 80.000 ευρώ, ενώ σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία προχώρησαν κατασχέσεις πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων.
