Στη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοπιστωτικών τίτλων 11 κατηγορουμένων προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κατόπιν εντολής του προέδρου της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Το «δίκτυο» και η έρευνα της Αρχής
Η επτασέλιδη διάταξη προσωρινής δέσμευσης αφορά τέσσερις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας) Κατερίνης και επτά ιδιώτες μηχανικούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την αποκόμιση παράνομων οικονομικών ωφελημάτων μέσω της ευνοϊκής ή κατά προτεραιότητα διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων και οικοδομικών αδειών, έναντι αθέμιτων χρηματικών ανταλλαγμάτων.
Οικονομικός έλεγχος βάθους πενταετίας
Η Αρχή διευρύνει τον κύκλο των ερευνών, ζητώντας από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τις επιχειρήσεις καζίνο να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών, δραστηριοτήτων σε τυχερά παιχνίδια και τυχόν κερδών των εμπλεκομένων σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί η διαδρομή και η προέλευση των παράνομων χρηματικών ποσών, καθώς υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε για «ξέπλυμα» (νομιμοποίηση εσόδων). Μέρος των χρημάτων εκτιμάται ότι διατέθηκε για καταναλωτικές δαπάνες, απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, αλλά και για τη συμμετοχή σε στοιχηματικές εταιρείες.
Επιπλέον, με τη διάταξη απαγορεύεται το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων για τα 11 πρόσωπα, ενώ ελέγχεται και το ενδεχόμενο διοχέτευσης των κεφαλαίων σε νέες οικονομικές δραστηριότητες ώστε να προσληφθεί χαρακτήρας νομιμότητας.
